عقارات و إستثمارات و تحويل مبالغ ضخمة لإسبانيا بشكل غير قانوني.. القبض على هؤلاء

أكدت مصادر صحفية، أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي أذنت لإحدى الفرق الأمنية المختصة بالإحتفاظ بأربعة رجال أعمال من الناشطين في قطاعات تجارية مختلفة على غرار مجال البعث العقاري وتوريد الأقمشة وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بتمكين أكثر من 30 مواطنا تونسيا من اقتناء شقق وعقارات بمدينة أليكانتي السياحية بإسبانيا بعد أن ثبت أنّهم لم يصرّحو بتحويل الأموال من العملة الصعبة إلى خارج البلاد التونسية لدى مصالح البنك المركزي التونسي. 

كما وجّهت للمظنون فيهم تهما تعلقت بإرتكاب جرائم غسيل وتبييض أموال على معنى فصول القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض وغسيل الأموال الصادر في جويلية 2015، و تهما أخرى تعلقت بمخالفة قوانين الصرف وينتظر أن تتواصل الأبحاث مع باقي المظنون فيهم خلال الأيام القادمة ومن بينهم أطباء وتجار ورجال أعمال وناشطون في الدعاية والإتصال.

كما يتم في نفس الإطار التحقيق مع 30 طبيبا وتاجر.

مدينة أليكانتي السياحية بإسبانيا

مقالات ذات صلة

إغلاق